Assemblea degli azionisti

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2025: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2024: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica del Documento Informativo relativo al Piano long term incentive 2024: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

Piano long term incentive 2025, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

Piano long term incentive 2024, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione a servizio de: (i) il piano long term incentive 2025 e del piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali (che include anche i sistemi di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari approvati dalle SIM controllate dalla banca e relativi a esercizi precedenti a quello della loro acquisizione) di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno; e (ii) l’attività di c.d. market making svolta dalla controllata Intermonte SIM S.p.A.: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri

Modifica all’articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Modifica all’articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Ulteriori modifiche minori di linguaggio all’articolo 2 paragrafo 2, all’articolo 3 paragrafo 3, all’articolo 5 paragrafo 3, all’articolo 8 paragrafi 2 e 3, all’articolo 11, all’articolo 13 paragrafo 4, all’articolo 15 paragrafo 13, all’articolo 17 paragrafo 1 e 8, all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, all’articolo 23 paragrafi 2 e 3, all’articolo 25 paragrafo 2, all’articolo 26 e all’articolo 27.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026.

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2024: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2023: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2024, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2024 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022.

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2023: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2022: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2023, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2023 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell’art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2022, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2021: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, commi 3 bis e 3-ter.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2020: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, del piano long term incentive 2021 e del sistema di incentivazione 2021 di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.